Svenske myndigheder ser ikke grund til at undersøge Swedbank for hvidvask efter anklager fra Bill Browder.
Anklagen går ifølge EBM på, at der er foregået hvidvask gennem bankens konti i Sverige, Estland, Letland og Litauen. Der skal være tale om et samlet beløb svarende til omkring 1,3 milliarder danske kroner.Browder afleverede sin anmeldelse 4. marts i år. Siden har EBM undersøgt, om der i Browders materiale er noget, der kan give anledning til en efterforskning.- De overførsler, der sket til svenske bankkonti i Swedbank, er begrænsede.
- De anmeldte overførsler til svenske bankkonti er sket fra 2006 til 2012 og skal derfor bedømmes ud fra den gældende strafbestemmelse om hvidvask og ikke den nuværende skrappere lovgivning om hvidvask fra 2014. - Dette indebærer, at samtlige overførelser til svenske konti i Swedbank bedømmes at være sket så langt tilbage i tiden, at de anmeldte gerninger nu er forældet.
EBM henviser i sin meddelelse til, at der flere steder i verden foregår efterforskninger af Swedbanks aktiviteter.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Svensk aktivist samler titusinder til klimademonstration i BerlinTyske demonstranter jubler over Greta Thunbergs løfte om, at skoleelevernes klimakamp først lige er begyndt.
Læs mere »
Svensk politi ransager Swedbanks hovedkontorPolitiet i Sverige er igang med en ransagning af Swedbank, der er nævnt i forbindelse med hvidvask.
Læs mere »
Nu kan man snart leje elektriske løbehjul på gaden i AarhusAarhus Kommune har indgået en aftale med en svensk virksomhed om at udleje 150 elektriske løbehjul.
Læs mere »
Danmark støtter svensk ønske om tribunal for syrienkrigereSverige kæmper for, at IS-krigere skal retsforfølges af international domstolslignende instans i nærområdet.
Læs mere »
Svensk politi ransager Swedbanks hovedkontorPolitiet i Sverige er igang med en ransagning af Swedbank, der er nævnt i forbindelse med hvidvask.
Læs mere »
Swedbank fyrer dansk topdirektør efter hvidvaskanklagerSwedbanks danske direktør, Birgitte Bonnesen, stopper, oplyser banken. Al handel med bankens aktier stoppes.
Læs mere »