Seks personer er blevet tiltalt af den estiske statsanklager for hvidvask i Danske Banks estiske filial.
Den estiske statsanklager rejser tiltale mod seks personer for hvidvask i Danske Banks estiske filial.De seks personer er blevet tiltalt for hvidvask af mindst 1,6 milliarder dollar og 6 millioner euro, skriver Reuters.Tiltales for at skjule ejere af midler
Ifølge det estiske public service medie ERR er der tale om fem mænd og en kvinde. De skal have ifølge ERR have deltaget i hvidvask gennem bankens filial fra 2007 til 2015. Det fremgår ikke, hvilken strafferamme estisk lovgivning har for de anklager, der rejses i anklageskriftet.Danske Bank har tidligere indgået forlig og fået bøder svarende til lidt over 15 milliarder kroner i forbindelse med hvidvask i den estiske afdeling.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Danske Spil efterlyser Lottovindere til milliongevinst: Er det dig?Hvis du har været lidt for hurtig og har smidt Lotto-kuponen ud, så kan godt det være at du skal fiske den op igen.
Læs mere »
Disse danskere får en helt ny TV-kanal i deres tv-pakker i dagDisse danskere får en helt ny TV-kanal i deres tv-pakker i dag Nyheder
Læs mere »
Forbud mod græsning sætter truede fugle under presStop for græssende kvæg på 43 naturarealer vil presse truede danske ynglefugle, mener ornitologer.
Læs mere »
Bengt Burg er dødDen ikoniske danske tv-vært, der særligt er kendt fra tv-programmet 'Lykkehjulet' er død.
Læs mere »
Podimo vil satse på nyheder i Danmark og varsler partnerskab med medierPodcastvirksomheden Podimo vil i højere grad satse på nyheder og journalistik i Danmark. Det fortæller administrerende direktør Morten Strunge i et interview i Berlingske. Her fortæller han også, at Podimo allerede er i dialog med danske medier om at indgå et partnerskab, men vil ikke komme ind på, hvilke medier der er tale om: ”Jeg […]
Læs mere »