Saxo Bank har samarbejdet med en række banker, der har tråde til skandalesager. Få et overblik over bankerne her.
Banken spillede en helt central rolle i én af historiens største sager om hvidvask, The Russian Laundromat.
Ifølge OCCRP , der stod bag afsløringerne i The Russian Laundromat, blev op mod 100 milliarder kroner vasket hvide gennem systemet. Ifølge OCCRP, der stod bag afsløringerne om The Russian Laundromat, blev der hvidvasket cirka otte milliarder dollars – mere end 50 milliarder kroner – direkte gennem Moldindconbank.
Ifølge OCCRP løb mere end 20 milliarder dollars gennem Moldova fra 2011 og fire år frem. Det skal ses i lyset af, at det lille lands bruttonationalprodukt – samlede økonomi – kun var på cirka det halve.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Milliardærer er rygende uenige og taler ikke længere sammenNy TV 2-dokumentar afslører dyb splid mellem de to stiftere af Saxo Bank.
Læs mere »
Dagens overblik: Statsminister maner til ro efter meningsmålingSAS taber milliardbeløb i ny nedtur. Partier bandlyser Tiktok efter ny advarsel. Amerikansk flådechef advarer om kinesisk flåde.
Læs mere »
Russere var grundkomponent i dansk bankeventyr, indrømmede direktør – men så fortrød hanSaxo Banks direktør og stifter Kim Fournais har ønsket at trække nogle af sine udtalelser tilbage. Det har TV 2 afvist.
Læs mere »
Opgøret er startet: Elever kræver millioner af kommunenEn række af de tidligere elever kræver nu formelt en erstatning for deres ophold på Gravenshoved Kostskole
Læs mere »
Russere var grundkomponent i dansk bankeventyr, indrømmede direktør – men så fortrød hanSaxo Banks direktør og stifter Kim Fournais har ønsket at trække nogle af sine udtalelser tilbage. Det har TV 2 afvist.
Læs mere »
Milliardærer er rygende uenige og taler ikke længere sammenNy TV 2-dokumentar afslører dyb splid mellem de to stiftere af Saxo Bank.
Læs mere »