Ni år efter udbytteskandalen blev opdaget er jagten på pengene langt fra afsluttet.
Cirka 450 selskaber og personer er stævnet i flere lande over det meste af verden. Her er nogle af hovedpersonerne.
Indtil videre er det lykkedes at få 1,8 milliarder kroner tilbagebetalt efter domme og forlig, og der verserer lige nu sager mod cirka 450 personer og selskaber i USA, England, Dubai, Malaysia, Canada, Holland og Danmark, fremgår det af oplysninger fra Skatteministeriet fra juni i år. Derudover er to personer allerede dømt i udbyttesagen, mens yderligere seks personer er tiltalt for milliardsvindel.
Vi begynder dette overblik med DR Nyheders afsløring fra i dag om, at de danske skattemyndigheder har sagsøgt den hollandske milliardær Frank Vogel for at være 'hjernen bag' udbyttesvindel for 95 millioner kroner.Sagen mod Frank Vogel har sit udspring tilbage i 2020, da de danske skattemyndigheder sagsøgte tre små canadiske pensionsfonde for at have hevet de cirka 95 millioner kroner op af den danske statskasse mellem 2013 og 2015.
Desuden viser billeder fra sociale medier og afdækning fra medier i Holland, at Frank Vogel lever et ekstravagant liv med dyre rejser, og hans regnskaber viser, at han ejer en række ejendomme i flere lande. Sagen blev nemlig helt afvist af dommer Andrew Baker, der vurderede, at sagen ikke kunne føres i Storbritannien, fordi en 300 år gammel lov siger, at landet ikke kan afgøre andre landes skattesager.Selve retssagen begyndte i april i år og en lang række hovedpersoner og centrale selskaber er sagsøgt for omkring 12 milliarder kroner.
Den anden helt store kampplads lige nu er i USA, hvor skattemyndighederne blandt andet har sagsøgt dusinvis af små amerikanske pensionsfonde for at være en del af Sanjay Shahs mulige svindelnummer. Luke Mcgee, Matthew Stein og Jerome Lhote er udover den civile del også tiltalt for milliardsvindel i en straffesag i Danmark, der efter planen skal begynde til næste år. De nægter sig skyldige i sagen, hvor de risikerer op til 12 års fængsel.Advokatfirmaet Bech-Bruun blev sidste år dømt til at betale et stort trecifret millionbeløb til skattemyndighederne.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Dansk stjerne vender hjem for at jagte den ultimative drømLæs mere her
Læs mere »
Digital hamster får millioner til at jagte kryptogevinst: »Det ligner et moderne pyramidespil«Et nyt spil med en hamster i fokus er på kort tid blevet til den mest populære kanal på beskedtjenesten Telegram.
Læs mere »
Optrapper intern bande-stridBandemedlemmer har mere travlt med at optrappe interne konflikter end jagte rivalerne. Under overfladen lurer konflikterne, og den organiserede kriminal
Læs mere »
Steward deler advarsel: Derfor bør du aldrig hvile dit hoved mod vinduet i flyetEn steward har advaret flyrejsende om at hvile hovedet mod vinduet i et fly - og det er der en helt særlig årsag til, at man ikke bør gøre.
Læs mere »
I 40 minutter var to tyske drenge begravet i den kollapsede klit: 'Så fandt jeg sådan nogle vådservietter i bilen og fik tørret hans hoved af for sand'Kort inden ulykken havde leder ved redningsstationen i Vorupør Benny Bak og hans kollega set de to drenge lege i klitterne - og advaret dem.
Læs mere »
Niclas Kirkeløkke slået til blods i grimt sammenstød | Korte videoer, der oplyser og underholderAv, av og atter av. Det må simpelthen have gjort helt ufatteligt ond, da Sagosen smadrede sit hoved ind i siden på Kirkeløkke.
Læs mere »