Mistede tilliden og opsagde kundeforholdet efter nogle måneder
Den nordjyske storbank Spar Nord havde en overgang det i dag konkursramte ejendomsselskab BBTP ApS som erhvervskunde.Efter få måneder blev BBTPs konto i Spar Nord lukket og kundeforholdet sagt op i oktober 2022.- For så vidt angår bankkontoen hos Spar Nord Bank A/S meddelte banken den 21.
Og om hvorvidt banken har overholdt sine hvidvaskforpligtelser i forbindelse med det rockerrelaterede ejendomsselskabs bankkonto.- Lad mig dog understrege, at vi tager arbejdet med at forhindre økonomisk kriminalitet dybt alvorligt, og at vi ved enhver mistanke om misbrug af banken foretager indberetning til National enhed for Særlig Kriminalitet, siger Neel E. Rosenberg, der er kommunikationschef hos Spar Nord, i et skriftligt svar til Ejendomswatch.
Politiet anholdt ifølge Ejendomswatch tirsdag seks personer og rejste sigtelser om skattesvig, mandatsvig, hvidvask, hæleri og returkommission - alt sammen relateret til BBTPs aktiviteter.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Ægtepar mistede 1,1 million kroner til svindlere - da de søgte hjælp, mistede de flere pengePoliti og eksperter advarer mod firmaer, som påstår, at de kan spore penge, der er overført til investeringssvindlere.
Læs mere »
AaB får tæsk af DBU i ny talentindrangering, men det er faktisk bedre end frygtetÉn nordjysk klub tager syvmileskridt i DBU's indrangering af talentmiljøer, en holder fast i sin placering, mens en nordjysk klub har frygtet for en degradering
Læs mere »
Byen vokser voldsomt - nu er der penge til at tænke sig omNordjysk by skal forsøge at finde den røde tråd
Læs mere »
Støjberg troede ikke på det: Fuldstændig fantastiskNordjysk base skaffede nyt parti en nærmest historisk valgsejr
Læs mere »
Disse Aalborg-spillere har fundet vej til Danmarks OL-trupLandstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget sin bruttotrup til OL, og der er et stort nordjysk aftryk
Læs mere »
Frankrig mistede sin sidste bastion til en 17-årig på gruset i ParisFransk tennis er på trods af sit værtskab sjældent i nærheden af at vinde French Open.
Læs mere »