Digitale banker udnyttes i stor stil til hvidvask af penge, viser kortlægning.
filialDe såkaldte neobanker - altså banker, der udelukkende opererer online uden traditionelle fysiske- gør det nemmere og smartere for folk, der foretrækker at løse deres bankforretninger gennem mobilen.Cathrine Wollenberg Zittan, partner hos Kammeradvokaten.
- Problemet er, at smart og hurtigt ikke altid er lig med lovligt. De her banker har typisk hjemme i lande, hvor de ikke er så regulerede, og så får vi faktisk et hul i hvidvaskkontrollen herhjemme, siger Kalle Johannes Rose, der er adjunkt vedHan bakkes op af myndigheder og eksperter, som er bekymrede for de digitale betalingstjenesters fremmarch i lommen på danskerne.
Og i aften kan Pengejægerne afsløre et andet netværk, det såkaldte Hollændernetværk, der mistænkes for at have unddraget staten for et stort millionbeløb ved at sende over 370 millioner kroner primært gennem konti hos neobanker. Cathrine Wollenberg Zittan kalder det både bøvlet og besværligt at skulle på jagt efter penge, der er ført gennem neobanker.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Minister og FE opfordrer virksomheder til it-tjek efter krigen i UkraineNu er der 50 millioner kroner på vej til cyberrådgivning i små- og mellemstore virksomheder.
Læs mere »
Rødvin til kun 24 kroner flasken imponerer: 'De er rigtig gode til prisen'Rødvin til kun 24 kroner flasken imponerer: »De er rigtig gode til prisen.«
Læs mere »
Har adresse på loft i Køge: Disse tre hollandske direktører mistænkes for at medvirke til hvidvask af 370 millioner kronerStatskassen er gået glip af millioner i ny afsløring af netværk af fakturafabrikker.
Læs mere »
Visa og Mastercard begrænser for russiske betalingerBetalingsvirksomheder er 'tvunget til' at reagere efter Ruslands invasion af Ukraine, lyder det i meddelelse.
Læs mere »
Det store spørgsmål: Hvorfor vil NATO ikke indføre flyveforbud over Ukraine?Det er den ukrainske præsidents største ønske - men NATO siger nej. NATO vil ikke risikere, at krigen breder sig til resten af Europa.
Læs mere »