Alvorlig kritik: Bagmandspolitiet fik 79.000 anmeldelser men åbnede kun 3 efterforskninger
Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet , bedre kendt som bagmandspolitiet, fik fra 2016-2018 79.000 underretninger om hvidvask og terrorfinansiering.
Det er Statsrevisorerne, som udtaler kritik af på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Hvidvasksekretariatet har dog sendt en del af de mange underretninger videre. Cirka 16.000 er sendt videre til politiet, Søik, PET og Skatteforvaltningen. Og undersøgelsen viser, at indberetningerne i alt har ført til 150 domme, mens 75 sager ikke er endt med en dom.
Konsekvensen af den manglende opfølgning er ifølge Statsrevisorerne, at hvidvask og finansiering af terrorisme ikke er blevet bekæmpet godt nok. I 2018 var det 13.700 indberetninger, der blev sendt videre til manuel behandling, mens hele 22.100 blev sorteret fra af it-systemet.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Bagmandspolitiet får kritik: Gør for lidt mod hvidvask trods tusindvis af advarslerDer er ikke blevet gjort nok i kontrollen mod hvidvask og terrorfinansiering, mener Rigsrevisionen.
Læs mere »
Bagmandspolitiet får hård kritik: Kontrol af hvidvask er alt for slapRigsrevisionen kritiserer bagmandpolitiets kontrol af hvidvask.
Læs mere »