Ifølge DR Nyheders oplysninger sikrer forliget den danske statskasse et trecifret millionbeløb.
De danske myndigheder er lige nu midt i et kæmpe retsopgør i forsøget på at få de milliarder tilbage, som formodede udenlandske svindlere hev op af den danske statskasse i udbytteskat mellem 2012 og 2015.
Ifølge DR Nyheders oplysninger lyder forligene på, at de fire personer i alt skal betale i omegnen af et par hundrede millioner kroner tilbage til den danske statskasse. Tre af de fire personer er også blevet omtalt adskillige gange i straffesagen mod Sanjay Shah, der ved Retten i Glostrup er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for ni milliarder kroner.
Man kan derfor udlede, at forligene mod de fire nøglepersoner, Anne Christine Stratford, Priyan Shah, Gerard O'Callaghan og Edo Barac løber op i omegnen af et par hundrede millioner kroner.Netop Solo Capital var det selskab, hvor handelsmodellen, der førte til den formodede milliardsvindel mod Danmark, blev opfundet, har Sanjay Shah selv forkaret under retssagen i Glostrup.
Hendes danske advokat, Anders Nemeth, bekræfter, at der er indgået forlig i sagen. Ifølge advokaten betyder forliget, at den danske anklagemyndighed ikke længere vil forsøge at konfiskere en række af hendes aktiver. De to personer har en nøglerolle i udbyttesagen. De var Sanjay Shahs såkaldte "skatteeksperter" i den helt centrale del af Solo Capital kaldet GSS-afdelingen, har Sanjay Shah forklaret i retten.
Hvis de danske myndigheder vinder sagen, som er sat til at vare 100 retsdage frem mod april næste år, så ender det formentlig med, at den danske statskasse får tilbageført flere milliarder kroner. De havde nemlig forsikret Sanjay Shah om, at han ikke overtrådte loven, når han hev milliarder op af den danske statskasse, har Shah forklaret flere gange.Den sidste person, der har indgået forlig med de danske skattemyndigheder, hedder Edo Barac. Barac var en af Sanjay Shahs første ansatte, og han fik en slags partner-status for at fastholde ham hos Shah.
Sanjay Shah nægter sig skyldig i såvel den civile sag i London som den danske og tyske straffesag. Herhjemme risikerer han op til 12 års fængsel, hvis han kendes skyldig. Retten i Glostrup ventes at afsige at afsige dom i år. Kort efter forliget betalte amerikanerne 950 millioner kroner tilbage. Siden dengang har de betalt yderligere lige over 60 milllioner kroner, fremgår det af amerikanske retsdokumenter.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Direktør for 27 selskaber i Sanjay Shahs system: Borgmestersøn anholdt for millionsvindelAmerikaner, der modtog store millionsummer af Sanjay Shah, risikerer mange års fængsel i USA.
Læs mere »
Medier gør rystende opdagelse: Skat overvåger dig - uden din tilladelse'Skattevæsnet har i forvejen formøblet en stor del af vores tillid' fortæller Datateknisk Råd.
Læs mere »
Kort tid inden pludselig død: Denne fantastiske nyhed nåede Søren Pape Poulsen at modtage'Jeg ville have ærgret mig, hvis jeg ikke havde fortalt det' lyder den rørende afsløring.
Læs mere »
Stor afsløring kan sende penge på vej mod danskerne: 'Pengene hører til i borgernes lomme'En stor afsløring kan sende penge på vej mod danskerne.
Læs mere »
Nu har Gitta betalt skat for sine 13 naboer: Efter 'vrangvilligt' svar åbner minister døren på klemSkatteminister Jeppe Bruus (S) skal i dag i samråd efter DR Nyheders afsløring.
Læs mere »
United-boss med Højlund-afsløring: Ville hellere have haft en andenUnited-boss med Højlund-afsløring: Ville hellere have haft en anden
Læs mere »