Hemmelig undergrundsbank leverer bjerge af kontanter til hvidvask og skattesnyd i danske virksomheder.
I Danmark hvidvaskes der for op mod 68 milliarder kroner om året - og mange af pengene går gennem det ulovlige hawala-netværk.-programmet Pengejægerne, som har fulgt retssagerne mod en række danske virksomheder, der er anklaget fori blandt andets retsdokumenter erAktindsigterne
Hawala betyder "overførsel", men er også navnet på et verdensomspændende, uofficielt pengeoverførselssystem. Kontanterne efterlader ikke digitale spor. Derfor er der ingen myndighedskontrol og en stor del af pengene i kredsløbet viser sig at komme fra økonomisk og organiseret kriminalitet.Ordet hawala betyder overførsel. Det er en slags undergrundsbank uden hovedkontor, filialer eller nedskrevne spor af de mange milliarder, der strømmer igennem systemet.
Hawala-netværket beholder en andel af beløbet som gebyr. Ifølge DR's kilder kan det være helt op til over 10 procent. De to agenter mødes ikke, hvilket betyder, at alle agenterne hele tiden skal have adgang til store kontantbeholdninger for, at systemet kan fungere. Fordi det hele foregår i det skjulte, er hawala-systemet oplagt i kriminelle miljøer. I flere lande har der været sager, hvor hawala-overførsler er misbrugt til at støtte terrorisme.I en digitaliseret verden er hawala-systemet enkelt og analogt. Det siger Kalle Johannes Kruse, lektor på- Vi har to forskellige hawala-mænd forskellige steder i verden.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Ulovligt importeret kattedyr indleveret anonymt hos zooEn anonym person havde ulovligt fået importeret en karakal fra Tyskland til Danmark. Nu er katten indleveret til Odsherred Zoo Rescue.
Læs mere »
Lars Bangert Struwe: Der er en trussel mod Danmark i havet « RÆSON
Læs mere »
Danmark får bundplacering i rapport: Jernbanen har været forsømt i mange år | MobilityTech (PRO)I sammenligning med andre europæiske jernbaner er Danmark helt i bund, når man ser på udviklingen i antal passagerkilometer og markedsandel for jernbanen.
Læs mere »
Robotter leverer varme hænder i Sydkorea – og det skal Danmark lære afNyt dansk-koreansk samarbejde skal sikre, at den nyeste viden om robotter når til Danmark for at løse udfordringer i sundhedssystemet.
Læs mere »
Kæmpe underskud hos Sjællandske Medier - JournalistenSjællandske Mediers regnskab for 2022 viser et underskud efter skat på 91,4 millioner kroner. Det står i kontrast til året før, hvor koncernen leverede et overskud på 16,2 millioner kroner. Ifølge regnskabet lagde koncernen ud med at forvente en forøget omsætning i Danmark efter genåbningen af Danmark efter Covid-19. Men i stedet oplevede virksomheden et […]
Læs mere »